抓获10人，三亚天涯警方打掉一涉诈洗钱团伙
近日，三亚市公安局天涯分局打掉一涉诈洗钱团伙，抓获10人，扣押涉案银行卡10余张，涉案金额61万余元。
据悉，2023年1月13日，天涯分局接到事主林先生（化名）报案称，其因在网上刷单被诈骗61万余元。接报后，天涯分局合成作战中心立即介入，展开调查。
经查，2023年1月6日上午，一陌生男子以林先生快递寄错至其地址为由添加林先生为微信好友，并将其拉进一个刷单任务微信群，起初林先生根据群内发布的任务进行刷单，收获了返利，随后林先生继续刷单进行任务，当其再次准备登录网址及APP提现时，发现已无法登录，意识到被诈骗，林先生随即报警，累计被诈骗金额61万余元。
经研判分析，一个横跨6省市的跑分、洗钱团伙浮出水面。该团伙长期接受境外诈骗人员的指挥，为境外诈骗人员提供跑分、洗钱帮助。在摸清该团伙组织架构后，天涯分局抽调精干警力组成抓捕组前往广东、河北、山东、河南、四川、辽宁等地开展统一抓捕行动。自2023年2月25日至3月22日陆续抓获犯罪嫌疑人谢某、党某、朱某、王某波、王某钱、莫某、林某、李某、谭某、黄某胜，扣押涉案银行卡10余张。
经讯问，犯罪嫌疑人谢某（女，28岁）、党某（女，42岁）、朱某（男，30岁）、王某波（男，41岁）、王某钱（男，28岁）、莫某（男，31岁）、林某（男，31岁）、李某（女，35岁）、谭某（男，53岁）、黄某胜（男，53岁）均如实供述参与洗钱、跑分帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。
目前，天涯分局依法对犯罪嫌疑人谢某、党某、朱某、王某福、王某钱、莫某、林某、李某、谭某、黄某胜刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
涉案金额近百万，三亚海棠警方破获一起省督电信网络诈骗案
近日，三亚市公安局海棠分局经缜密侦查，成功侦破一起省督电诈案件，涉案金额近100万元，抓获犯罪嫌疑人7名，扣押车辆1部、手机8部、银行卡10张等作案工具一批，追赃挽损60万元，核破全国性电信网络诈骗案件40宗。
据悉，2月25日，海棠分局林旺派出所接到群众李女士（化名）报案称，其因在网上投资理财被诈骗99万元。接报后，海棠分局立即组织专班警力开展调查。经查，2月25日，李女士通过网上一名陌生人推荐的网站进行投资理财，并按照对方要求往指定账户转账99万元，待其发现钱款无法提现后，意识到被诈骗，遂报警。
经过分析研判，民警逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构。随即海棠分局刑警大队组织6个抓捕小组分赴广西、广东、山东、天津、北京等地实施抓捕，并陆续于广西抓获韦某腾（男，28岁）、周某河（男，28岁）；于广东抓获彭某泉（男，24岁）；于山东抓获刘某杰（男，37岁）、邵某香（女，71岁）；于北京抓获党某波（男，35岁）等参与洗钱的6名犯罪嫌疑人。
随着该犯罪团伙成员的陆续落网，一名从事收贩卡、跑分洗钱的主要犯罪嫌疑人阚某浮出水面。3月26日，民警在天津市将阚某抓获，查扣银行卡、公章模具、电脑、车辆等作案工具一批。
经讯问，阚某（男，23岁）、韦某腾（男，28岁）、周某河（男，28岁）、彭某泉（男，24岁）、刘某杰（男，37岁）、邵某香（女，71岁）、党某波（男，35岁）如实供述其实施收贩卡、洗钱等犯罪事实。
目前，海棠分局依法对犯罪嫌疑人阚某、韦某腾、周某河、彭某泉、刘某杰、邵某香、党某波采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（林虎 张景涛 通讯员 陈俊锐）